Compliance

Doradzamy w zakresie:

  • architektury systemów compliance;
  • identyfikacji i oceny ryzyk prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  • opracowania kodeksów etycznych i wewnętrznych polityk i procedur compliance;
  • wdrożenia polityk, komunikacji, szkoleń;
  • monitoringu i systemów kontroli;
  • audytów compliance;
  • systemów zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości (whistleblowing management system);
  • due diligence poprzedzających transakcje nabycia lub połączenia spółek;
  • due diligence kontrahentów;
  • compliance sektorowego – w zakresie m.in. prawa pracy, ochrony środowiska, ochrony konkurencji i konsumentów, ochrony danych osobowych, IP, ubezpieczeń, AML, podatków, prawa karnego w biznesie, PZP, corporate governance, sankcji ekonomicznych, tajemnicy przedsiębiorstwa, nowych technologii i wykorzystania AI, konfliktu interesów oraz ESG;
  • zarządzania kryzysowego;
  • opiniowania aktów prawnych oraz zgłaszania uwag na etapie prac legislacyjnych;
  • udziału w postępowaniach administracyjnych lub sądowych w sprawach dot. compliance.

Wyobraź sobie, że:

  • Twoje potrzeby w obszarze compliance są uważnie słuchane i analizowane – tak, aby każda rekomendacja pasowała do realiów Twojego biznesu.
  • Spośród wielu możliwych opcji otrzymujesz rozwiązanie najlepiej dopasowane do struktury i specyfiki działalności Twojej organizacji.
  • Korzystasz z wiedzy i doświadczenia prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa, dzięki czemu uzyskujesz całe niezbędne wsparcie w jednym miejscu.
  • Zyskujesz dostęp do wieloletniej, praktycznej wiedzy w opracowywaniu i skutecznym wdrażaniu procedur compliance.
  • Czerpiesz korzyści z naszej współpracy z kancelariami zagranicznymi i doświadczeń zdobytych na rynkach innych krajów.
  • Masz pewność, że stale monitorujemy zmiany legislacyjne na poziomie unijnym i krajowym oraz śledzimy kierunki rozwoju compliance, aby Twoja firma działała zawsze zgodnie z najnowszymi wymogami.

To wszystko możesz osiągnąć z pomocą naszych ekspertów.

Wybrane doświadczenia

Procedury odpowiadające potrzebom biznesu:

  • dla spółek m.in. z obszaru energii odnawialnej, europejskiej sieci dyskontów odzieżowo-przemysłowych, przedsiębiorstwa produkcyjnego, działającego w branży cukrowniczej – opracowaliśmy procedury antykorupcyjne;
  • dla spółki z branży mediowej – opracowaliśmy procedurę risk management w zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania organów władzy publicznej i organów ścigania w przedmiocie danych osobowych pracowników i współpracowników oraz innych informacji, a także procedury na wypadek kontroli UOKiK;
  • dla spółki polskiej i grupy z branży transportowo-logistycznej – doradzaliśmy w opracowaniu procedury weryfikacji kontrahentów (due diligence kontrahentów);
  • dla spółki z branży mediowej zaprojektowaliśmy procesy wewnętrzne w zakresie kontaktu z organami ścigania oraz reagowania na naruszenia praw autorskich;
  • dla spółki produkującej i dystrybuującej sprzęt AGD – opracowaliśmy kodeks etyczny, politykę antykorupcyjne, procedurę zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości oraz politykę ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa;

Synergie między compliance a ESG:

  • dla spółki działającej na runku nieruchomości (asset manager powierzchni retail) – opracowaliśmy wewnętrzne polityki compliance w ramach wdrożenia strategii ESG, m.in. kodeks etyczny, kodeks etyczny dostawców, politykę antykorupcyjną, politykę różnorodności, politykę zarządzania kryzysem reputacyjnym, procedurę postępowania na wypadek przeszukania lub kontroli oraz wewnętrznego regulaminu zgłoszeń o nieprawidłowościach;
  • dla spółki działającej na rynku usług telekomunikacyjnych – opracowaliśmy polityki compliance i ESG, w tym polityki dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie przestrzegania praw człowieka i przeciwdziałania współczesnemu niewolnictwu, związane z realizacją celów związanych z wpływem na środowisko naturalne (zarządzanie zużyciem energią, wody, bioróżnorodnością) Kodeks ESG, kodeks dla dostawców, politykę antykorupcyjną, politykę zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości;

Szkolenia:

  • przeszkoliliśmy liczne grona pracowników i kadry menedżerskiej podmiotów działających w różnych sektorach gospodarki – w zakresu ich polityk compliance, przeciwdziałania korupcji, przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję;
  • szkolimy praktycznie – z uwzględnieniem specyfiki branży i działalności podmiotu gospodarczego i na przykładach, o których dyskutujemy ze słuchaczami;

Ocena ryzyka – dla jednej z platform świadczących usługi drogą elektroniczną przeprowadziliśmy identyfikację i ocenę ryzyk prawnych, oraz mechanizmów kontrolnych i zarządzania ryzykiem;

Ocena programów compliance – dla podmiotu działającego na rynku regulowanym – przeprowadziliśmy audyt istniejących w spółce procedur zgodności, w tym procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy, i następnie opracowaliśmy zmiany do procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także politykę antykorupcyjną i zarządzania konfliktem interesów, procedurę zgłaszania nieprawidłowości oraz procedurę wyjaśniania nieprawidłowości, ochrony informacji poufnej, zaproponowaliśmy także aktualizację mapy ryzyk.

Doświadczenia międzynarodowe:

  • dla spółki polskiej i grupy kapitałowej z branży transportowo-logistycznej – opracowaliśmy grupową politykę antykorupcyjną oraz politykę dedykowaną jurysdykcji polskiej, wraz z polityką prezentową, przeszkoliliśmy z polityki antykorupcyjnej członków zarządu grupy i kadrę menadżerską spółek polskich, koordynowaliśmy wprowadzanie polityki antykorupcyjnej w 12 innych jurysdykcjach przy współpracy z prawnikami z kancelarii zagranicznych;
  • opracowaliśmy globalny program anti-trust compliance, który funkcjonuje w dziesięciu krajach Europy;

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi:

  • dla szeregu podmiotów opracowaliśmy procedurę postępowania w przypadku przeszukania lub kontroli organów regulacyjnych, m.in. KNF oraz UOKiK;
  • wielokrotnie szkoliliśmy kadrę menedżerską oraz pracowników naszych klientów jak postępować w przypadku kontroli lub przeszukania;
  • przeprowadziliśmy lub uczestniczyliśmy w wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających prowadzonych w podmiotach z branży: produkcji filmowej, obsługi reklamacji dotyczących sprzętu elektronicznego, produkcji i dystrybucji produktów farmaceutycznych.

Rekomendacje

Nagrody: