Śniadanie z Pakietem AML

Temat: Nowy Pakiet AML oznacza istotne zmiany dla instytucji obowiązanych, grup kapitałowych i podmiotów działających w sektorze finansowym.

Podczas spotkania skupimy się na trzech obszarach, które mogą mieć największe znaczenie dla organizacji: nowych zasadach identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, zmianach w odniesieniu do weryfikacji tożsamości klienta i beneficjanta rzeczywistego oraz nowych obowiązkach grup kapitałowych.

Podczas wydarzenia dowiesz się:

• jakie są najważniejsze zmiany wynikające z Pakietu AML,
• jak nowe regulacje wpływają na obowiązki instytucji obowiązanych,
• jakie nowe obowiązki mogą dotyczyć grup kapitałowych,
• jak identyfikować beneficjentów rzeczywistych według nowych zasad,
• na co warto zwrócić uwagę przy aktualizacji wewnętrznych procedur AML.

Dlaczego warto:

• przygotujesz organizację do identyfikacji beneficjentów rzeczywistych według nowych zasad,
• zobaczysz, jakie obowiązki mogą pojawić się na poziomie grup kapitałowych,
• uporządkujesz najważniejsze działania, które warto zaplanować przed wejściem nowych regulacji w życie,
• zrozumiesz, które zmiany w Pakiecie AML mogą mieć największe znaczenie praktyczne.

Prelegenci

• Anna Wojciechowska (WKB Lawyers)
• Agata Szczepańczyk-Piwek (WKB Lawyers)
• Agnieszka Bartolik (WKB Lawyers)
• Karol Muszyński (WKB Lawyers)

Dla kogo: spotkanie skierowane przede wszystkim do:

• grup kapitałowych,
• instytucji finansowych,
• osób odpowiedzialnych za compliance, AML i nadzór nad procedurami wewnętrznymi,
• działów prawnych i zarządów podmiotów objętych obowiązkami AML.

Uwagi: Wydarzenie ma charakter otwarty. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymaga wcześniejszej rejestracji przez formularz zapisów. Spotkanie odbędzie się stacjonarnie.