Zespół AML/Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

SPÓŁKA Z GRUPY KAPITAŁOWEJ PGNiG – wsparcie prawne w przedmiocie ustalenia statusu spółki jako podmiotu obowiązanego oraz dalszej oceny obowiązków spółki wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; przygotowanie wewnętrznej procedury AML.
GRUPA AZOTY S.A. – doradztwo prawne w przedmiocie ustalenia statusu spółki jako podmiotu obowiązanego oraz dalszej oceny obowiązków spółki wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; przygotowanie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wsparcie w zakresie przygotowania procedury grupowej.
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA – analiza wewnętrznej procedury AML i wydanie opinii prawnej w zakresie obowiązków AML banku jako instytucji obowiązanej.
SIEMENS SP. Z O.O. – opracowanie dokumentu przedstawiającego rekomendowany sposób wykonywania obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; doradztwo prawne w zakresie obowiązków spółki wynikających z tych przepisów.
OLX – wsparcie w przedmiocie ustalenia statusu spółki jako podmiotu obowiązanego oraz oceny obowiązków spółki wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
SIEMENS FINANCE – przygotowanie wewnętrznej procedury AML, wsparcie w zakresie przygotowania oceny ryzyka Siemens Finance jako instytucji obowiązanej zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; przeprowadzenie szkoleń AML dla pracowników, bieżąca obsługa prawna z zakresu AML.
SPÓŁKA FAKTORINGOWA – kompleksowe doradztwo prawne na rzecz niemieckiej spółki faktoringowej świadczone w związku z zamiarem rozpoczęcia świadczenia usług faktoringowych w Polsce za pośrednictwem spółki zależnej (przygotowanie pełnej dokumentacji faktoringowej, kwestie regulacyjne, w tym AML, IT, ochrona danych osobowych).
CARNEXT (jedna z wiodących na świecie firm leasingowych oraz internetowej sprzedaży samochodów używanych) – doradztwo dotyczące zgodności internetowych metod zawierania umów z przepisami prawa polskiego, w tym w szczególności z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
UBER – doradztwo prawne dotyczące obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
DANSKE BANK A/S, BRANCH IN POLAND – kompleksowe doradztwo prawne w zakresie bieżącej obsługi działalności oddziału banku (w tym w zakresie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).
POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, POŚREDNIK KREDYTOWY – weryfikacja zgodności z prawem (w trakcie przeprowadzanej procedury due diligence) działalności spółki zajmującej się pośrednictwem ubezpieczeniowym oraz kredytowym (kredyty konsumenckie oraz kredyty hipoteczne) pod kątem wypełniania obowiązków spółki wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w związku z rozpoczęciem świadczenia usług faktoringowych.

GRUPA ACCOLADE – doradztwo prawne dotyczące obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym przygotowanie opinii prawnej w przedmiocie ustalenia beneficjenta rzeczywistego w związku z trudnościami wynikającymi ze specyfiki grypy kapitałowej.
CARLSBERG – przygotowanie opinii prawnej dotyczącej kwalifikacji spółki jako instytucji obowiązanej zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
GRUPA RYANAIR – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego polskich spółek z grupy, przy uwzględnieniu irlandzkiej struktury kapitałowej.
PFIZER – opinia prawna związana z ustaleniem i rekomendacjami związanymi z identyfikacją i zgłoszeniem beneficjenta rzeczywistego.
STOCK POLSKA – opiniowanie i rekomendacjami związanymi z identyfikacją i zgłoszeniem beneficjenta rzeczywistego.
DENTSPLY SIRONA – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego w strukturze korporacyjnej obejmującej podmioty zagraniczne.
FREMANTLE MEDIA – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego w strukturze korporacyjnej obejmującej podmioty zagraniczne.
WILLIAM GRANT & SONS POLSKA – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego w strukturze korporacyjnej obejmującej podmioty zagraniczne.
SEA WIND HOLDING – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego polskich spółek w strukturze korporacyjnej obejmującej podmioty zagraniczne.
GRUPA SPECIALIZED – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego w strukturze korporacyjnej obejmującej podmioty zagraniczne.
FUNDACJA CENTRUM STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego.
FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH „POMOC MALTAŃSKA – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego.
GRUPA CEZ – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego w strukturze korporacyjnej obejmującej podmioty zagraniczne.
KS SOFTWARE – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego w strukturze korporacyjnej obejmującej podmioty zagraniczne.
STOWARZYSZENIE PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego.
FUNDACJA STOCK – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego w strukturze korporacyjnej obejmującej podmioty zagraniczne.
POLSKO-AMERYKAŃSKA FUNDACJA POMOCY UKRAINIE – wsparcie prawne przy identyfikacji i zgłoszeniu beneficjenta rzeczywistego.